Thứ tư, 15/7/2020 | 02:00 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Người Đồng Hành là Chuyên trang Thông tin Tài chính của Tạp chí điện tử Nhịp Sống Số theo Giấy phép số 197/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 19/04/2016. Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.

EVFTA có hiệu lực Thành phố phía Đông Dịch viêm phổi cấp do virus nCoV Kết quả kinh doanh quý I/2020 Họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
Chủ nhật, 11/11/2018, 12:00 (GMT+7)

Vụ án đánh bạc nghìn tỷ và những con số

thuynt Chủ nhật, 11/11/2018, 12:00 (GMT+7)

Ngày mai (12/11), Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Phú Thọ sẽ mở phiên tòa vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bắt nguồn từ vụ án chiếm đoạt tài sản của một cá nhân tại Phú Thọ thông qua hành vi xâm nhập tài khoản mạng xã hội, giả mạo và yêu cầu gửi 55 triệu đồng bằng thẻ cào của bị cáo Lê Văn Huy (sinh năm 1997), Cơ quan công an tiếp tục điều tra cách thức bị cáo sử dụng số thẻ cào trên, làm rõ đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến với quy mô đối tượng đủ điều kiện cấu thành tội phạm lên đến hàng chục ngàn người trên nhiều tỉnh thành.

Viện Kiểm sát xác định bị cáo Nguyễn Văn Dương giữ vai trò cầm đầu, bị cáo Phan Sào Nam là người khởi xướng và giữ vai trò chỉ huy vận hành game bài trong hoạt động tổ chức đánh bạc. Hai bị cáo cũng bị truy tố hành vi rửa tiền thông qua các hành vi nâng vốn điều lệ Công ty cổ phần đầu tư UDIC và hành vi mua bán trái phép hóa đơn của các bị cáo khác. Bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa là cá nhân được Nhà nước giao đấu tranh, phòng chống tội phạm công nghệ cao đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để hoạt động đánh bạc trực tuyến được diễn ra.

Dưới đây là những con số nổi bật trong vụ án đánh bạc quy mô lớn này:

92 bị cáo bị truy tố

Phiên xét xử vụ án đánh bạc trực tuyến ghi nhận số lượng bị cáo kỷ lục trong lịch sử tố tụng của TAND tỉnh Phú Thọ. Ngoài 92 bị cáo, tòa còn triệu tập 14 nhân chứng và 73 cá nhân, pháp nhân được xác định là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và khoảng 30 luật sư bào chữa.

Với số lượng người tham gia lớn, tòa án đã sử dụng khu vực sân thiết kế thành phòng xử án lưu động. Dự kiến cũng có gần 500 cán bộ, công an tham gia bảo vệ cho phiên tòa.

Khu vực sân tòa được thiết kế thành phòng xử án lưu động

Số bị cáo ít hơn lượng người bị khởi tố bởi đã có 12 bị can bỏ trốn, 1 bị can mắc bệnh hiểm nghèo. 85/92 người sau khi bị tạm giam đã được thay thế bằng biện pháp cho gia đình bảo lãnh.

Cuối thập niên 90, Tòa án nhân dân TP HCM cũng phải sử dụng sân tòa để xét xử vụ án “Tân Trường Sanh” chấn động dư luận với 74 bị cáo trong đó gần một nửa (32) bị cáo bị truy tố là cán bộ điều tra, hải quan, cảnh sát.

6 tội danh

Cáo trạng của vụ án truy tố 6 tội danh gồm sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tội danh đưa hối lộ mà cơ quan điều tra kiến nghị đã được loại bỏ do VKS xét thấy chưa đủ căn cứ để xác định ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa hưởng lợi cá nhân. Hành vi trên do đó đã được tách ra, khi nào đủ căn cứ sẽ xem xét xử lý sau.

Gần một nửa trong số các bị cáo bị truy tố vì tội danh đánh bạc. Gần 10 bị cáo bị truy tố cùng lúc 2 tội danh.

518 tài khoản người chơi có đủ dấu hiệu cấu thành tội đánh bạc

Theo Điều 321/ Bộ luật hình sự 2015, người phạm tội đánh bạc được, thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng trở lên hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng tái phạm. 518 tài khoản người chơi là con số ghi nhận trong 2 ngày 8/8 – 9/8/2016 do cơ quan điều tra chỉ thu thập được chi tiết dữ liệu trong hai ngày này. Đây là các tài khoản đã có số lần đặt cược 1 lần từ 5 triệu đồng trở lên.

42,95 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến

Con số này bao gồm tài khoản người chơi thực và tài khoản chơi tự động từ 19/4/2015 đến 29/8/2017. Trong đó, hơn 290.000 tài khoản có số điện thoại kèm theo. Một cá nhân cũng có thể lập nhiều tài khoản khác nhau.


Giao diện người dùng tại game bài - Nguồn: Zing

28 tháng hoạt động của game bài

Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) thành lập năm 2011 sau chủ trương thành lập công ty bình phong trực thuộc Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao. Công ty do bị cáo Nguyễn Văn Dương làm Chủ tịch, thực hiện hoạt động cổng thanh toán online cho đơn vị phát hành game nhằm “nắm mạch máu tài chính của đơn vị kinh doanh game trái phép”.

Tháng 4/2015, CNC ký hợp đồng với bị cáo Phan Sào Nam để CNC đóng vai trò phát hành dịch vụ, cung cấp hệ thống thanh toán, đứng tên giấy phép, văn bản chấp thuận liên quan đến khai thác thương mại phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip.

Từ đầu tháng 8/2016, 2 trang RikVip.com và 23zdo.com dừng hoạt động. Bị cáo Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam khi đó thừa nhận vận hành khai thác game bài nhưng đã dừng hợp tác. 12/8/2016, Thanh tra Bộ TTTT chuyển hồ sơ Cục an ninh văn hóa thông tin và truyền thông Bộ Công an, trong đó đặt ra nghi vấn RikVip.com đã chuyển toàn bộ hệ thống sang trang Tip.Club có tền miền mua ở Panama, máy chủ đặt tại Singapore.

Tính thêm thời gian hoạt động của Tip.Club, thời gian vận hành game bài trả thưởng là 28 tháng.

9.853 tỷ đồng nạp tiền, thẻ vào dịch vụ tổ chức đánh bạc trái phép

Tổng số tiền được nạp vào hệ thống game bài RikVip, 23zdo, là hơn 9.800 tỷ đồng. Tuy nhiên đây mới chỉ là số liệu đến ngày 24/6/2017, do cơ quan điều tra không có dữ liệu từ tháng 6/2017 đến nay. Trong số này, phần lớn thẻ được nạp qua thẻ cào viễn thông, thẻ game (8.840 tỷ đồng), Gocoin (366 tỷ đồng), Vcard (460 tỷ đồng), qua thẻ ATM ngân hàng (186 tỷ đồng)...

4.713 tỷ đồng hưởng lợi cá nhân

Sau khi trừ đi các khoản trả thưởng, chi lương và thuế, số tiền một số cá nhân hưởng lợi được xác định là 4.713 tỷ đồng. Trong đó, cơ quan điều tra xác định Phan Sào Nam hưởng lợi 1.475 tỷ đồng, Nguyễn Văn Dương hưởng lợi 1.655 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 31/8, bị cáo Phan Sào Nam đã nộp lại phần lớn số tiền được xác định là hưởng lợi bất chính, bao gồm 821,5 tỷ đồng tạm giữ, 76,9 tỷ đồng tiền mặt phong tỏa, 2 nhà kê biên trị giá 12,4 tỷ đồng, 13 hợp đồng mua căn hộ trị giá 140 tỷ đồng, 5 xe ô tô.

Với bị cáo Nguyễn Văn Dương, cơ quan điều tra đang tạm giữ 95,2 tỷ đồng tiền mặt khi khám xét, 150 tỷ đồng 2 sổ tiết kiệm, nhận 65,6 tỷ đồng tự nguyện nộp, phong tỏa 8,1 tỷ đồng tiền mặt, 4 xe ô tô

Hơn 1.320 tỷ đồng các bên liên quan được hưởng

Viện Kiểm sát xác định các khoản tiền thu lời không chính đáng được chứng minh có nguồn gốc từ tiền do đánh bạc mà có.

Sau khi giảm trừ các khoản thuế GTGT, thuế TNDN, nộp ngân sách, chiết khấu cho bên thứ 3…, số tiền các bên liên quan được yêu cầu truy thu là hơn 450 tỷ đồng.


Số tiền VKS đề nghị truy thu các khoản lời không có căn cứ pháp lý - Đvi: triệu đồng

Ngọc Linh

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo