Thứ sáu, 7/8/2020 | 02:43 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Người Đồng Hành là Chuyên trang Thông tin Tài chính của Tạp chí điện tử Nhịp Sống Số theo Giấy phép số 197/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 19/04/2016. Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.

20 năm thị trường chứng khoán Việt Nam 25 năm Việt - Mỹ Kết quả kinh doanh quý II/2020 EVFTA có hiệu lực Thành phố phía Đông
Thứ sáu, 26/6/2020, 09:52 (GMT+7)

Đại án DongA Bank giai đoạn 2: Làm rõ hành vi gây thiệt hại hơn 8.827 tỷ đồng

Theo Thanh Niên Thứ sáu, 26/6/2020, 09:52 (GMT+7)
Bị cáo Phùng Ngọc Khánh.

Bị cáo Phùng Ngọc Khánh.

Ngày 25/6, tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm đại án Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) giai đoạn 2, HĐXX thẩm vấn bị cáo Trần Phương Bình (61 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongA Bank) và 11 đồng phạm có hành vi phạm tội gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 8.827 tỷ đồng.

Tại tòa, về tội “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, bị cáo Trần Phương Bình thừa nhận đã thỏa thuận, bàn bạc cùng đồng phạm lập ra các công ty, “vẽ” ra các tài sản đảm bảo hoặc nâng khống tài sản đảm bảo nhằm đảo nợ các khoản vay, che giấu các dư nợ xấu trước đó dẫn đến thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng của ngân hàng. Trong đó, thiệt hại liên quan nhóm Hiệp Phú Gia là hơn 3.100 tỷ đồng, nhóm M&C hơn 3.949 tỷ đồng, nhóm Đồng Tiến hơn 393,6 tỷ đồng và nhóm Tân Vạn Hưng hơn 1.269 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Trần Phương Bình khai nhờ người khác đứng tên vay ở DongA Bank, sau đó chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ chứng từ thu, nộp khống chiếm đoạt DongA Bank hơn 75 tỷ đồng.

Đối với vai trò của các nhóm khách hàng trong vụ án, hiện nay bị cáo Phùng Ngọc Khánh (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP M&C) đang phải chịu trách nhiệm hình sự cùng Trần Phương Bình trong việc gây thiệt hại cho DongA Bank; Nguyễn Thiện Nhân đại diện nhóm Hiệp Phú Gia hiện đang bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT tách ra, xử lý sau; nhóm Tân Vạn Hưng do ông Huỳnh Bá Thành chỉ đạo và điều hành nhưng ông Thành đã chết nên Cơ quan CSĐT không xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông này.

Riêng nhóm khách hàng Đồng Tiến gồm Công ty TNHH thép Đồng Tiến do ông Trần Quang Khải làm đại diện pháp luật và Công ty TNHH tư vấn đầu tư TBTP do ông Bùi Văn Dội làm giám đốc, theo Cơ quan CSĐT, 2 doanh nghiệp này có nhu cầu vay vốn thực và sử dụng vốn đúng mục đích nhưng phát sinh dư nợ, không có hành vi thỏa thuận, bàn bạc với Trần Phương Bình nên không có vai trò đồng phạm.

Do vậy, Cơ quan CSĐT không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cá nhân thuộc nhóm Đồng Tiến, nhưng đề nghị nhóm này phải chịu trách nhiệm dân sự đối với toàn bộ dư nợ tại DongA Bank.

Hôm nay (26/6), HĐXX thẩm vấn những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, tập trung về trách nhiệm dân sự trong vụ án.

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo