Thứ bảy, 4/7/2020 | 02:07 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Người Đồng Hành là Chuyên trang Thông tin Tài chính của Tạp chí điện tử Nhịp Sống Số theo Giấy phép số 197/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 19/04/2016. Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.

EVFTA có hiệu lực Thành phố phía Đông Dịch viêm phổi cấp do virus nCoV Kết quả kinh doanh quý I/2020 Họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
Thứ tư, 10/1/2018, 19:09 (GMT+7)

VKS yêu cầu làm rõ khoản vay 2.600 tỷ đồng do ông Trần Bắc Hà phê duyệt

Khổng Chiêm Thứ tư, 10/1/2018, 19:09 (GMT+7)

Chiều nay (10/1), đại diện Viện kiểm sát (VKS) có xét hỏi bị cáo Phạm Công Danh liên quan tới khoản vay 2.600 tỷ đồng của VNCB tại BIDV. Vì khoản vay này đến hạn phải trả nên Phạm Công Danh mới chỉ đạo cấp dưới làm các thủ tục vay vốn tại Sacombank.

Để làm rõ khoản vay này, đại diện VKS có hỏi bị cáo Phạm Công Danh đây là khoản vay cá nhân hay khoản vay của VNCB? Bị cáo Danh nói không nhớ các giao dịch tiền bạc, mọi khoản vay đều do bị cáo Phan Thành Mai điều hành. Trong khi đó, bị cáo Mai nói đây là khoản vay chăm sóc khách hàng, bị cáo Danh vay để trả mấy khoản chăm sóc khách hàng.

Đại diện VKS cho rằng bị cáo Danh không nhớ rõ về 2 khoản vay này tại BIDV do đó VKS xác định cần làm rõ các tài liệu liên quan khoản vay và thẩm vấn các đại diện của BIDV.

HĐXX hỏi đại diện BIDV chi nhánh Hải Vân nhưng không có mặt, chỉ có đại diện BIDV chi nhánh Sở giao dịch 2. Ông Phạm Thế Nguyên, nguyên Phó giám đốc BIDV chi nhánh sở giao dịch 2 nói do khoản vay đã khá lâu nên không nắm được cụ thể.

Đại diện VKS cho biết ông Đoàn Ánh Sáng, Phó tổng giám đốc BIDV là người ký hợp đồng tín dụng này nên yêu cầu HĐXX triệu tập ông Sáng. HĐXX cho biết đã triệu tập lần 2 với ông Sáng.

Đồng thời, VKS còn yêu cầu triệu tập bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Giám đốc BIDV chi nhánh Sở giao dịch 2.

VKS đề nghị ông Nguyên chuẩn bị tài liệu về các khoản vay liên quan 1.700 tỷ đồng tại BIDV, sở giao dịch 2 và việc nhận 1.176 tỷ đồng từ tài khoản của Phạm Công Danh chuyển trả. Ngày mai (11/1), ông Nguyên có nghĩa vụ trả lời về các khoản vay này cũng như các tài sản thế chấp.

Theo cáo trạng, sau khi Sacombank giải ngân 1.800 tỷ đồng, Phạm Công Danh chuyển 1.700 tỷ đồng đến BIDV chi nhánh Sở giao dịch 2 để trả 1.176 tỷ đồng cho món nợ mà các công ty của Danh vay năm 2012; chuyển 458 tỷ đồng qua BIDV chi nhánh Hải Vân để trả nợ vay 900 tỷ đồng mà các công ty của Danh vay năm 2012.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh việc Phạm Công Danh vay tiền hai chi nhánh này năm 2012. Đối với chi nhánh Sở giao dịch 2, ngày 27/2/2012, Phạm Công Danh, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh có giấy đề nghị vay vốn. Phương án vay kèm hồ sơ xin vay 2.000 tỷ đồng nhằm mục đích hỗ trợ tài chính để Thiên Thanh chuyển nhượng 5 lô đất thuộc dự án Sân vận động Chi Lăng. Các công ty gồm Công ty Trung Dung, Bảo Gia, Đại Long, Toàn Tâm và Đại Hoàng Phương.

Tài sản đảm bảo tiền vay là 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 5 công ty này và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tại 209 Trường Chinh. BIDV chi nhánh sở giao dịch 2 tiếp nhận, thẩm định và đồng ý cho vay 1.700 tỷ đồng trình lên HĐQT BIDV. Ngày 15/3/2012, ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT BIDV ký quyết định phê duyệt cho vay hỗ trợ tài chính tạm thời đối với dự án Thiên Thanh Đà Nẵng.

Ngày 6/4/2012, ông Đoàn Ánh Sáng, Giám đốc BIDV chi nhánh Sở giao dịch 2 ký hợp đồng tín dụng cho Phạm Công Danh vay 1.700 tỷ đồng. Thời hạn tín dụng đến ngày 31/12/2012. Phạm Công Danh nhận bảng kê rút vốn 1.700 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Mai Hoa phê duyệt giải ngân.

Về việc vay, sử dụng 900 tỷ đồng của BIDV chi nhánh Hải Vân, ngày 20/4/2012, Phạm Công Danh ký biên bản thỏa thuận với ông Nguyễn Thanh Dũng, Đại diện BIDV chi nhánh Hải Vân về việc gửi 1.000 tỷ đồng để BIDV chi nhánh Hải Vân xem xét cho vay với lãi suất cạnh tranh. Nhưng thực tế hai bên không thực hiện thỏa thuận này.

Cùng ngày, Công ty Bảo Gia của Phạm Công Danh có giấy đề nghị vay vốn 1.000 tỷ đồng kèm phương án vay vốn, trả nợ vay gửi BIDV, chi nhánh Hải Vân. Ngày 24/5/2012, BIDV chi nhánh Hải Vân ký hợp đồng tín dụng cho Công ty Bảo Gia do ông Lê Đài làm Tổng giám đốc vay 1.000 tỷ đồng. Tài sản thế chấp là lô đất số 1 và số 2 Sân vận động Chi Lăng của Công ty Thành Thành Công và Công ty Hương Việt.

Thực tế BIDV chi nhánh Hải Vân chỉ giải ngân cho Công ty Bảo Gia số tiền 900 tỷ đồng, vào tài khoản Công ty Hương Việt 455 tỷ đồng và vào tài khoản Công ty Thành Thành Công 445 tỷ đồng.

Sau đ,ó Công ty Hương Việt và Thành Thành Công chuyển 420 tỷ đồng vào tài khoản Phạm Công Danh chi nhánh Bến Thành; chuyển 280 tỷ đồng đến tài khoản Phạm Công Danh ngân hàng Agribank chi nhánh Tân Phú và chuyển 200 tỷ đồng đến tài khoản Phạm Công Danh, ngân hàng MSB chi nhánh Đống Đa.

Khổng Chiêm

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo