Thứ tư, 23/9/2020 | 17:29 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Người Đồng Hành là Chuyên trang Thông tin Tài chính của Tạp chí điện tử Nhịp Sống Số theo Giấy phép số 197/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 19/04/2016. Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.

BĐS khu công nghiệp 20 năm thị trường chứng khoán Việt Nam 25 năm Việt - Mỹ Kết quả kinh doanh quý II/2020 EVFTA có hiệu lực
Thứ ba, 30/1/2018, 14:28 (GMT+7)

Phạm Công Danh xin khắc phục hậu quả vụ án, băn khoăn về 4.500 tỷ đồng tăng vốn

Khổng Chiêm Thứ ba, 30/1/2018, 14:28 (GMT+7)

Cụ thể, bị cáo Phạm Công Danh có ý kiến về khoản tiền 4.500 tỷ đồng tăng vốn tại VNCB. Theo bị cáo Danh, đại diện VNCB, kiểm toán viên đều thấy việc hạch toán nhầm 4.500 tỷ đồng vào vốn điều lệ khi chưa được NHNN cho phép.

Bị cáo nhận thấy 4.500 tỷ đồng hoàn toàn là tiền sai phạm, trong đó có 4.000 tỷ đồng của BIDV, 200 tỷ đồng của TPBank và 300 tỷ đồng còn lại là tiền huy động từ nguồn khác. Bị cáo Danh chỉ rõ tại ngày 31/5/2014 (trước thời điểm bị khởi tố), trong bản cân đối kế toán số tiền mặt của VNCB vẫn là 7.900 tỷ đồng nên không thể nói bị cáo sử dụng hết số tiền trên.

Bị cáo Phạm Công Danh

Bị cáo Phan Thành Mai cũng đề nghị HĐXX, VKS tạo điều kiện cho bị cáo Danh được khắc phục hậu quả vụ án. Bị cáo Mai nói trong tâm bị cáo Danh đều muốn khắc phục toàn bộ vụ án, không làm ảnh hưởng tới người khác.

Bị cáo Mai cũng một mực bày tỏ HĐXX xem xét về số tiền 4.500 tỷ đồng tăng vốn tại VNCB. Theo bị cáo Mai, cơ quan điều tra tố tụng cần xem xét số tiền 7.900 tỷ đồng tại thời điểm 31/5/2014 (bao gồm 4.500 tỷ đồng tăng vốn) chứ không phải tại thời điểm khởi tố vụ án. Số tiền này đã được sử dụng vào các mục đích của VNCB như trả lãi khách hàng tiền gửi, trả tiền thị trường 2 và để tăng vốn điều lệ. Vì thế đơn vị được hưởng là CBBank (VNCB sau khi được NHNN mua lại 0 đồng). Bị cáo Mai khẳng định VNCB thời điểm 31/5/2014 vẫn còn 7.900 tỷ đồng và không có vi phạm nào xảy ra trong thời gian này.

Bị cáo Mai đề nghị HĐXX xem xét thu hồi khắc phục vụ án theo nguyên tắc thu hồi vật chứng như giai đoạn 1 đã triển khai. Vật chứng vụ án là các giao dịch đã xác định không phải ngay tình, là vi phạm nên cần thu hồi khắc phục vụ án.

Cùng bào chữa bổ sung, bị cáo Mai Hữu Khương nói CBBank vẫn còn chưa rõ ràng về việc sử dụng khoản tiền 4.500 tỷ đồng. Đây là khoản tiền mà 22 cá nhân gửi vào để tăng vốn điều lệ ngân hàng mà không được chấp thuận, do đó CBBank phải trả lại. CBBank kế thừa VNCB nên cũng phải đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho người gửi tiền.

4.500 tỷ đồng tăng vốn tại VNCB là con số gây tranh cãi nhiều nhất trong vụ án xét xử sơ thẩm Phạm Công Danh và đồng phạm. Theo diễn biến tại tòa, đại diện Ngân hàng Xây dựng (CBBank) cho biết 4.500 tỷ đồng đã nằm trong tài khoản tiền gửi của VNCB tại NHNN trong thời gian từ ngày 14/2 đến ngày 26/7/2014 (thời điểm khởi tố vụ án).

Dòng tiền 4.500 tỷ đồng đi vào tài khoản Sở giao dịch NHNN từ ngày 14/2 đến ngày 29/4 (cụ thể ngày 14/2 chuyển 1.500 tỷ đồng, ngày 17/2 chuyển 1.000 tỷ đồng, ngày 29/4/ chuyển 2.000 tỷ đồng).

Đại diện CBBank cũng xác nhận toàn bộ số tiền 4.500 tỷ đồng được VNCB sử dụng, không phải cá nhân bị cáo Phạm Công Danh hay đồng phạm sử dụng. Đại diện tổ giám định NHNN cũng nói không có tài liệu khẳng định 4.500 tỷ đồng được sử dụng cho VNCB hay Phạm Công Danh và đồng phạm.

Trong khi đó, đại diện điều tra viên vụ án - bà Tăng Thị Nga xác định trong 4.500 tỷ đồng Phạm Công Danh và đồng phạm rút từ BIDV chuyển về VNCB thì có 4.000 tỷ đồng dùng để tăng vốn điều lệ. Trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 1 và giai đoạn 2, cơ quan điều tra đã truy nguyên được dòng tiền.

Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với VNCB và xác định số tiền đã hòa chung vào dòng tiền thời điểm đó, được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Theo điều tra viên, số tiền này chỉ có thể khắc phục được khi nó còn ở VNCB nhưng dòng tiền đã hòa chung, không còn ở VNCB nên không thể thu hồi được.

Với các diễn biến trên, luật sư bào chữa cho Phạm Công Danh tiếp tục đề nghị HĐXX xem xét, giảm trừ số tiền này khỏi số tiền xác định thiệt hại 6.126 tỷ đồng của vụ án. Nếu được giảm trừ, thiệt hại vụ án chỉ còn 1.626 tỷ đồng.

Khổng Chiêm

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo