Thứ sáu, 18/9/2020 | 14:01 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Người Đồng Hành là Chuyên trang Thông tin Tài chính của Tạp chí điện tử Nhịp Sống Số theo Giấy phép số 197/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 19/04/2016. Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.

BĐS khu công nghiệp 20 năm thị trường chứng khoán Việt Nam 25 năm Việt - Mỹ Kết quả kinh doanh quý II/2020 EVFTA có hiệu lực
Thứ năm, 22/2/2018, 17:52 (GMT+7)

Nhật Bản phát hiện 669 vụ rửa tiền thông qua tiền điện tử

Trần Đức Quỳnh Thứ năm, 22/2/2018, 17:52 (GMT+7)

Cảnh sát Nhật Bản hôm thứ năm cho biết họ nhận được hàng loạt báo cáo ghi nhận 669 trường hợp bị nghi là rửa tiền liên quan đến tiền điện tử trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2017.

Dữ liệu được đưa ra sau khi các nhà quản lý sàn giao dịch tiền điện tử buộc phải báo cáo các giao dịch bị nghi ngờ liên quan đến rửa tiền theo bộ luật sửa đổi về chống tội phạm chuyển tiền.

Các loại tiền điện tử như bitcoin, ethereum hay ripple cho phép các giao dịch được thực hiện dễ dàng và nhanh chóng trong khi danh tính người dùng được giữ bí mật. Tuy nhiên, chúng lại bị lợi dụng dùng cho việc buôn bán ma túy và thanh toán cho các video khiêu dâm trẻ em.

Tại Nhật Bản hiện có khoảng 16 sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký hoạt động thể theo bộ luật sửa đổi về dịch vụ thanh toán.

Việc đưa ra các biện pháp đảm bảo sự an toàn trong thị trường tiền điện tử đã trở thành một trong những thách thức lớn. Trước đó, hồi tháng 1, sàn giao dịch Coincheck đã phát hiện bị xâm nhập trái phép và giao dịch tất cả các đồng tiền ảo đã bị ngừng sau đó, trừ đồng bitcoin. Số lượng đồng NEM bị đánh cắp có giá trị lên tới 58 tỷ yen (540 triệu USD).

Theo trang thông tin về tiền ảo CoinMarketCap, tổng giá trị vốn hóa thị trường của các đồng tiền ảo giảm khoảng 10% trong phiên 26/1 sau khi vụ đánh cắp được phát hiện, trong đó mức giảm đối với NEM khoảng 20%.

Trong khi đó, tổng số lượng trường hợp bị nghi liên quan đến rửa tiền trong đó có cả vụ việc do các cơ quan tài chính phát hiện trong năm 2017 là 400.043 vụ, giảm 1.048 vụ so với năm 2016.

Mới đây, ngành công nghiệp tiền điện tử Nhật Bản cho biết họ đang chuẩn bị thành lập cơ quan quản lý riêng biệt trong đó chỉ bao gồm các sàn đã được chính phủ thông qua nhằm lấy lại niềm tin từ phía công chúng sau nhiều vụ đánh cắp xảy ra.

16 sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký và một số sàn khác chưa đăng ký đã tổ chức một cuộc họp kín hôm thứ ba tuần này nhằm thảo luận về tổ chức mới này.

Đức Quỳnh/Nikkei

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo