Thứ năm, 2/7/2020 | 17:01 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Người Đồng Hành là Chuyên trang Thông tin Tài chính của Tạp chí điện tử Nhịp Sống Số theo Giấy phép số 197/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 19/04/2016. Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.

EVFTA có hiệu lực Thành phố phía Đông Dịch viêm phổi cấp do virus nCoV Kết quả kinh doanh quý I/2020 Họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
Thứ bảy, 1/4/2017, 08:29 (GMT+7)

Bà Hứa Thị Phấn chỉ đạo thu, chi khống gần 5.000 tỷ đồng

Nguyễn Thị Diệu Tuyết Thứ bảy, 1/4/2017, 08:29 (GMT+7)

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 24/3, CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, khám xét nơi ở của bà Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT, thành viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng Đại Tín (Trustbank) và 5 đồng phạm về hành vi “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 165 Bộ luật Hình sự.

Các đồng phạm của bà Phấn gồm: Bùi Thị Kim Loan, kế toán Cty Cổ phần Phú Mỹ; Nguyễn Công Tụ, nguyên Giám đốc Cty TrustAsset, hiện đã xuất cảnh sang Mỹ; Bùi Thế Nghiệp, nhân viên Cty TrustAsset; Nguyễn Vĩnh Mậu, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Trustbank và Lâm Kim Dũng, Giám đốc Cty TNHH Địa ốc Lam Giang (Cty của bà Phấn).

Trước đó, tại phiên toà xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm, HĐXX TAND TPHCM đã phát hiện ra một số hành vi vi phạm pháp luật của bà Hứa Thị Phấn và một số cá nhân khác, theo đó HĐXX đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Kết quả điều tra bước đầu, ngoài hành vi sử dụng 29 cá nhân đứng tên vay tiền thế chấp tài sản có giá trị thấp hoặc không thế chấp tài sản để lấy tiền ngân hàng góp vốn cổ phần và sử dụng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn xác định nhóm bà Phấn có hành vi chỉ đạo giải ngân, hạch toán thu chi khống 4.944 tỷ đồng tại Trustbank. Số tiền này được dùng để tất toán nợ cũ của nhóm bà Phấn nhưng lại ghi nợ cho nhóm đối tượng khác, gây thiệt hại cho Trustbank.

Không chỉ vậy, các bị can còn có hành vi mua, nâng giá bất động sản tại số 5 Phạm Ngọc Thạch, quận 3 TPHCM lên gấp 8 lần giá trị thị trường sau đó bán cho Trustbank để “rút ruột” tiền, gây thất thoát hơn 1.000 tỷ đồng.

Kết quả điều tra bước đầu, ngoài hành vi sử dụng 29 cá nhân đứng tên vay tiền thế chấp tài sản có giá trị thấp hoặc không thế chấp tài sản để lấy tiền ngân hàng góp vốn cổ phần và sử dụng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn xác định nhóm bà Phấn có hành vi chỉ đạo giải ngân, hạch toán thu chi khống 4.944 tỷ đồng tại Trustbank. Số tiền này được dùng để tất toán nợ cũ của nhóm bà Phấn nhưng lại ghi nợ cho nhóm đối tượng khác, gây thiệt hại cho Trustbank.

Theo Dương Lê - Tiền phong

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo