Thứ hai, 21/9/2020 | 13:23 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Người Đồng Hành là Chuyên trang Thông tin Tài chính của Tạp chí điện tử Nhịp Sống Số theo Giấy phép số 197/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 19/04/2016. Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.

BĐS khu công nghiệp 20 năm thị trường chứng khoán Việt Nam 25 năm Việt - Mỹ Kết quả kinh doanh quý II/2020 EVFTA có hiệu lực
Thứ hai, 15/1/2018, 16:33 (GMT+7)

Đại diện CB nói 4.500 tỷ đồng vẫn ở ngân hàng, điều tra viên bảo không thể thu hồi

Khổng Chiêm Thứ hai, 15/1/2018, 16:33 (GMT+7)

Phiên tòa xử sơ thẩm Phạm Công Danh và đồng phạm chiều nay (15/1) có phần hỏi đáp giữa luật sư Phan Trung Hoài, bào chữa cho Phạm Công Danh và bà Tăng Thị Nga, đại diện điều tra viên vụ án thuộc Bộ Công An.

Trả lời câu hỏi của luật sư, bà Tăng Thị Nga xác định trong 4.500 tỷ đồng Phạm Công Danh và đồng phạm rút từ BIDV chuyển về VNCB thì có 4.000 tỷ đồng dùng để tăng vốn điều lệ. Trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 1 và giai đoạn 2, cơ quan điều tra đã truy nguyên được dòng tiền.

Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với VNCB và xác định số tiền đã hòa chung vào dòng tiền thời điểm đó, được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Theo điều tra viên, số tiền này chỉ có thể khắc phục được khi nó còn ở VNCB nhưng dòng tiền đã hòa chung, không còn ở VNCB nên không thể thu hồi được.

Điều tra viên cũng cho biết số tiền 4.500 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ VNCB lẽ ra phải là tiền từ cổ đông góp vốn chứ không phải tiền đi vay, do đó khoản tiền này không phải tiền thật mà là tiền huy động từ bên ngoài.

Trước đó, vào cuối buổi sáng nay, trả lời luật sư Trần Minh Hải, bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh, đại diện CB nói hệ thống CB vẫn ghi nhận số tiền 4.500 tỷ đồng nhưng ngân hàng đang xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước. Số tiền này không được hạch toán là khoản phải thu. Vào chiều ngày mai (16/1), đại diện CB sẽ có báo cáo giải trình cụ thể tại phiên tòa về các nội dung liên quan tới số tiền 4.500 tỷ đồng này.

Phần thẩm vấn của luật sư Trần Minh Hải cho thấy 4.500 tỷ đồng tăng vốn vẫn còn ở CB và được sử dụng vào các mục đích kinh doanh của ngân hàng, vì lợi ích ngân hàng. Vì vậy, luật sư tiếp tục đề nghị HĐXX xem xét, giảm trừ số tiền này khỏi số tiền xác định thiệt hại 6.126 tỷ đồng của vụ án.

Các bị cáo liên quan tới vụ án như Nguyễn Quốc Viễn, nguyên trưởng ban kiểm sát VNCB và Phan Thành Mai, Tổng giám đốc VNCB cũng có nhiều ý kiến kiến nghị HĐXX xem xét về số tiền này. Bị cáo Nguyễn Quốc Viễn cho rằng 4.500 tỷ đồng vẫn hạch toán treo tại VNCB và đề nghị HĐXX xem xét thu hồi. Bị cáo Phan Thành Mai nói trước tòa 4.500 tỷ đồng đã hòa vào dòng tiền chung, dùng để giảm chi phí ngân hàng thời điểm đó. Căn cứ trên cân đối tài sản nợ và tài sản có thì tiền đó đã được sử dụng, vì mục đích của ngân hàng.

Theo cáo trạng, số tiền 4.700 tỷ đồng sau khi được BIDV giải ngân đã đi đường vòng, chuyển 4.000 tỷ đồng về tài khoản VNCB, Agribank Chi nhánh Tân Phú; 700 tỷ đồng được Phạm Công Danh chuyển vào nguồn tiền làm vốn đối ứng của 12 công ty và sử dụng trả lãi cho BIDV.
Ngoài 4.000 tỷ đồng trong tổng 4.700 tỷ đồng chuyển về VNCB với mục đích tăng vốn điều lệ, 500 tỷ đồng tăng vốn còn lại có nguồn gốc từ tiền vay TPBank (200 tỷ đồng), 300 tỷ đồng khác từ một số nguồn khác.

Khổng Chiêm

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo