Thứ năm, 24/9/2020 | 15:08 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Người Đồng Hành là Chuyên trang Thông tin Tài chính của Tạp chí điện tử Nhịp Sống Số theo Giấy phép số 197/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 19/04/2016. Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.

BĐS khu công nghiệp 20 năm thị trường chứng khoán Việt Nam 25 năm Việt - Mỹ Kết quả kinh doanh quý II/2020 EVFTA có hiệu lực
Thứ sáu, 23/2/2018, 11:25 (GMT+7)

Vụ gian lận ngân hàng lớn nhất Ấn Độ: Mất 1,8 tỷ USD trong 7 năm không ai biết

Hồ Trịnh Huyền Trang Thứ sáu, 23/2/2018, 11:25 (GMT+7)

Các quan chức Ấn Độ vừa bắt giữ Gokulnath Shetty, một cựu nhân viên tại Ngân hàng Quốc gia Punjab (PNB) vì tội gian lận, lợi dụng một lỗ hổng trong hệ thống máy tính trong 7 năm, gây ra tổn thất đến 1,8 tỷ USD. Đây là vụ gian lận lớn nhất trong lịch sử ngành ngân hàng Ấn Độ.

Người này thiết kế các giao dịch giả, bảo lãnh cho tỷ phú kim hoàn Nirav Modi vay từ nước ngoài mà không có bất kỳ tài sản thế chấp nào. Từ 2011 đến đầu 2017, các giao dịch trị giá 65 tỷ rupi (một tỷ USD) được phát hành, tiếp theo là 49 tỷ rupi khác từ tháng 3 đến tháng 5 năm ngoái, khi Shetty nghỉ hưu.

Logo PNB bên ngoài chi nhánh tại New Delhi ngày 16/2 (Nguồn: Reuters).

Ngân hàng nói rằng vẫn đang điều tra cách thức đối tượng phạm tội mà không bị phát hiện trong một thời gian dài. Bê bối cho thấy một sự "thối rữa" trong khu vực tài chính nhà nước, theo Santosh Trivedi, cựu quản lý kiểm toán và kiểm tra cấp cao tại trụ sở New Delhi của PNB.

Khi sự cố xảy ra và các cơ quan chính phủ khác nhau tiến hành điều tra, có một điều rõ ràng: thiệt hại trầm trọng thêm vì một loạt lý do - công nghệ kém, quản lý rủi ro yếu và giám sát quy định không đầy đủ. Nếu vụ lừa đảo được phát hiện một năm trước đó, tổng số tiền mất đi sẽ ít hơn khoảng 800 triệu USD.

Lâm Ngọc/Theo Bloomberg

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo