Các quan chức Ấn Độ vừa bắt giữ Gokulnath Shetty, một cựu nhân viên tại Ngân hàng Quốc gia Punjab (PNB) vì tội gian lận, lợi dụng một lỗ hổng trong hệ thống máy tính trong 7 năm, gây ra tổn thất đến 1,8 tỷ USD. Đây là vụ gian lận lớn nhất trong lịch sử ngành ngân hàng Ấn Độ.
Người này thiết kế các giao dịch giả, bảo lãnh cho tỷ phú kim hoàn Nirav Modi vay từ nước ngoài mà không có bất kỳ tài sản thế chấp nào. Từ 2011 đến đầu 2017, các giao dịch trị giá 65 tỷ rupi (một tỷ USD) được phát hành, tiếp theo là 49 tỷ rupi khác từ tháng 3 đến tháng 5 năm ngoái, khi Shetty nghỉ hưu.
 |
Logo PNB bên ngoài chi nhánh tại New Delhi ngày 16/2 (Nguồn: Reuters).
Ngân hàng nói rằng vẫn đang điều tra cách thức đối tượng phạm tội mà không bị phát hiện trong một thời gian dài. Bê bối cho thấy một sự "thối rữa" trong khu vực tài chính nhà nước, theo Santosh Trivedi, cựu quản lý kiểm toán và kiểm tra cấp cao tại trụ sở New Delhi của PNB.
Khi sự cố xảy ra và các cơ quan chính phủ khác nhau tiến hành điều tra, có một điều rõ ràng: thiệt hại trầm trọng thêm vì một loạt lý do - công nghệ kém, quản lý rủi ro yếu và giám sát quy định không đầy đủ. Nếu vụ lừa đảo được phát hiện một năm trước đó, tổng số tiền mất đi sẽ ít hơn khoảng 800 triệu USD.
Lâm Ngọc/Theo Bloomberg
