Thứ bảy, 28/11/2020 | 09:10 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Người Đồng Hành là Chuyên trang Thông tin Tài chính của Tạp chí điện tử Nhịp Sống Số theo Giấy phép số 197/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 19/04/2016. Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.

Bầu cử tổng thống Mỹ 2020 Kết quả kinh doanh quý III/2020 Doanh nhân Việt Nam BĐS khu công nghiệp 20 năm thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ sáu, 20/11/2020, 16:07 (GMT+7)

Tái xét xử 'Đại án DAB' giai đoạn 2

Theo Công An Nhân Dân Thứ sáu, 20/11/2020, 16:07 (GMT+7)

Sau gần 4 tháng điều tra bổ sung, sáng 19/11, TAND TP HCM mở lại phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Phương Bình và 11 đồng phạm gây thất thoát hơn 8.800 tỷ đồng cho ngân hàng Đông Á (“đại án” DAB giai đoạn 2). Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 30/11.

Ông Trần Phương Bình bị truy tố về 2 tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". 11 đồng phạm khác bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Tái xét xử “Đại án DAB” giai đoạn 2 - Ảnh 1.

Ông Trần Phương Bình tại tòa ngày 19/11.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ 2007 đến 2013, với vai trò là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị can trong vụ án và các đối tượng liên quan khác thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỷ đồng.

Trong đó, hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, cho 4 nhóm khách hàng (gồm Hiệp Phú Gia, TTC, Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng) gây thiệt hại số tiền hơn 8.751 tỷ đồng; hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền hơn 75 tỷ đồng.

Đây chính là nguyên nhân khiến DAB lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng tại thời điểm dẫn đến thực trạng Ngân hàng Đông Á tại thời điểm 2015, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.

Tái xét xử “Đại án DAB” giai đoạn 2 - Ảnh 2.

Ông Trần Phương Bình sau buổi xét xử đầu tiên.

Trước đó, vào tháng 7/2020, sau nhiều ngày xét xử, TAND TP HCM đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ nhiều vấn đề của vụ án. HĐXX yêu cầu tách hành vi sai phạm của Trần Phương Bình và nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia, TTC (14 doanh nghiệp, 6 cá nhân), nhóm CTCP vốn Thái Thịnh - TTC (do Nguyễn Thiện Nhân điều hành và chỉ đạo gồm 11 công ty và 16 cá nhân) với thiệt hại hơn 3.139 tỷ đồng trong tổng số 8.800 tỷ đồng thiệt hại cho DAB, để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo cũng như cá nhân, tổ chức liên quan…

"Đại án" DAB giai đoạn 1, Trần Phương Bình bị TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên phạt tù chung thân về các tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng cho DAB.

Hội đồng xét xử vụ án gồm thẩm phán chủ tọa Phạm Lương Toản, thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang và 3 hội thẩm nhân dân. Bên cạnh đó, HĐXX đã triệu tập 171 cá nhân, tổ chức có liên quan đến phiên tòa.

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo