Thứ sáu, 21/1/2022 | 06:09 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Người Đồng Hành là Chuyên trang Thông tin Tài chính của Tạp chí điện tử Nhịp Sống Số theo Giấy phép số 197/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 19/04/2016. Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.

Nhìn lại 2021 Kết quả kinh doanh quý IV/2021 Cuộc khủng hoảng thanh khoản tại Evergrande Lạm phát - mối lo mới của thị trường thế giới
Thứ tư, 1/6/2011, 06:06 (GMT+7)

Nguyên giám đốc phòng giao dịch Techcombank bị bắt vì nhận hối lộ

Thứ tư, 1/6/2011, 06:06 (GMT+7)

Ngày 29/5, Thượng tá Nguyễn Minh Thông, Phó -thủ trưởng cơ quan CSĐT tội phạm kinh tế - Công an TP HCM cho biết, cơ quan điều tra tội phạm kinh tế Công an TP HCM đang điều tra vụ án Phan Thanh Nhật, Nguyễn Anh Tuấn can tội "nhận hối lộ" xảy ra tại Phòng giao dịch Lê Quang Định - Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Chi nhánh Gia Định.

Ngày 11/8/2010, Techcombank có Quyết định số 5671/2010/QĐ-TGĐ bổ nhiệm Phan Thanh Nhật giữ chức vụ Giám đốc Phòng giao dịch Lê Quang Định, Ngân hàng Techcombank, Chi nhánh Gia Định, với nhiệm vụ quản lý, điều hành toàn bộ họat động của Phòng giao dịch Lê Quang Định; Tiếp đó ngày 6/9/2010, Ngân hàng Techcombank có Quyết định số 7449/2010/QĐ-TGĐ về việc tuyển dụng chính thức Nguyễn Anh Tuấn làm chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp, Phòng giao dịch Lê Quang Định.

Khoảng giữa tháng 10/2010, thông qua một người phụ nữ tên Hà, ông Võ Đình Minh, đại diện Công ty TNHH Đất Vàng Len, đến quan hệ và nộp hồ sơ cho Phan Thanh Nhật đề nghị thế chấp 5 căn nhà, trong đó có 4 căn số 53, 55, 57, 59 Khu dân cư Bình Phú, phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh và căn nhà số 48/2 đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP Hồ Chí Minh để được vay 20 tỉ đồng.

Do hồ sơ 5 căn nhà đem thế chấp có liên quan đến tài sản của bên thứ 3, nên Phòng tái thẩm định và chuyên gia phê duyệt Ngân hàng Techcombank yêu cầu phải bổ sung thêm tài sản thế chấp của thành viên góp vốn Công ty TNHH Đất Vàng Len. Sau đó, ông Võ Đình Minh đã bổ sung căn nhà số 42/6 đường Trương Quốc Dung, phường 10, quận Phú Nhuận, TP HCM là nhà của Võ Minh Hùng, con trai ông Minh…

Nhưng do Phan Thanh Nhật đã thuyết phục Phòng Chuyên gia phê duyệt đồng ý giải ngân trên 5 tài sản Công ty TNHH Đất Vàng Len thế chấp nên bỏ căn nhà số 42/6 Trương Quốc Dung, vì tài sản có giá trị không cao. Sau khi ký được hợp đồng hạn mức tín dụng, hợp đồng thế chấp với ngân hàng, Công ty TNHH Đất Vàng Len đã được giải chấp 8.434.155.000 đồng, chuyển vào tài khoản Công ty TNHH TMDV Vĩnh Định để thanh toán tiền hàng cho Công ty TNHH Đất Vàng Len.

Tại cơ quan điều tra, Phan Thanh Nhật khai nhận, chị Hà và ông Võ Đình Minh có hứa hẹn sẽ chi cho Nhật 3% trên tổng số tiền mà Cty TNHH Đất Vàng Len được giải ngân. Nhật có trao đổi với Nguyễn Anh Tuấn về 3% số tiền ông Minh hứa hẹn bồi dưỡng.

Cũng qua thẩm định, Nguyễn Anh Tuấn biết được ông Võ Đình Minh đại diện Công ty TNHH Đất Vàng Len đang vay nóng tiền bên ngoài với lãi suất cao để thanh toán tiền mua nhà trước khi thế chấp tại Phòng giao dịch Lê Quang Định, Chi nhánh Gia Định, nên Nguyễn Anh Tuấn nhiều lần đòi ông Minh phải chi riêng 50 triệu mới làm thẩm định hồ sơ…

Tuy nhiên, theo ông Võ Đình Minh khai tại cơ quan điều tra, từ khi giao dịch thẩm định hồ sơ vay, Phan Thanh Nhật và Nguyễn Anh Tuấn luôn đòi hỏi Công ty TNHH Đất Vàng Len phải chi 5% trên tổng số tiền được giải ngân thì mới được cho vay. Trước và sau khi giải ngân, Phan Thanh Nhật và Nguyễn Anh Tuấn  nhiều lần điện thọai cho ông đòi Công ty TNHH Đất Vàng Len phải chi tiền thì mới được giải ngân sớm (các cuộc thỏa thuận, đề nghị qua điện thoại này, ông Võ Đình Minh có ghi âm lại).

Do vậy, ngày 10/1, ông Võ Đình Minh đại diện Công ty TNHH Đất Vàng Len đã có đơn gửi Công an quận Phú Nhuận, TP HCM, tố cáo hành vi đòi nhận hối lộ của Phan Thanh Nhật và Nguyễn Anh Tuấn. Đến ngày 22/1, khi anh Hồ Ngọc Quý nhân viên Kế toán Công ty TNHH Đất Vàng Len đưa khoản tiền 50 triệu đồng cho Nguyễn Anh Tuấn và 48,5 triệu đồng cho Phan Thanh Nhật theo thỏa thuận thì bị bắt quả tang, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án  đến cơ quan CSĐT tội phạm kinh tế - Công an TP Hồ Chí Minh điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 30/1, cơ quan CSĐT tội phạm kinh tế - Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Phan Thanh Nhật và Nguyễn Anh Tuấn về tội "nhận hối lộ" theo Điều 279 Bộ luật Hình sự.

Theo Phương Quỳnh - Công an Nhân dân

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo