Thứ sáu, 30/7/2021 | 01:24 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Người Đồng Hành là Chuyên trang Thông tin Tài chính của Tạp chí điện tử Nhịp Sống Số theo Giấy phép số 197/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 19/04/2016. Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.

Kết quả kinh doanh quý II/2021 Nhìn lại kinh tế 6 tháng đầu năm 2021 Lạm phát - mối lo mới của thị trường thế giới Đầu tư hạ tầng vùng ĐBSCL
Thứ ba, 27/12/2016, 09:58 (GMT+7)

Bắt đầu xét xử đại án 9.000 tỷ tại Ngân hàng Xây dựng từ sáng 27/12

thuynt Thứ ba, 27/12/2016, 09:58 (GMT+7)

Dự kiến, từ ngày 27/12 đến ngày 25/1/2017, Tòa Cấp cao tại TPHCM đưa Phạm Công Danh– cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng (VNCB) và HĐTV Tập đoàn Thiên Thanh ra xét xử theo trình tự phúc thẩm.

Trước đó, đại án tại Ngân hàng Xây dựng đã được xét xử sơ thẩm trong 50 ngày. Bản án xác định, ông Danh được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho tham gia tái cơ cấu Ngân hàng Trustbank thành VNCB (2012-2014). Được nắm quyền kiểm soát, chi phối VNCB, ông Danh đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện hàng loạt hành vi sai phạm trong quản lý kinh tế và cho vay trái phép, gây thất thoát 9.000 tỷ đồng.

Theo đó, Phạm Công Danh và đồng phạm đã thông qua các hợp đồng khống, nâng cấp hệ thống CoreBanking, thuê mặt bằng, các hợp đồng vay, ủy thác đầu tư và hợp đồng vay thế chấp giữa bà Trần Ngọc Bích với VNCB gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng cho ngân hàng.

Với 2 tội vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Phạm Công Danh đã bị tuyên mức án 30 năm tù, yêu cầu hoàn trả tổng cộng hơn 6.000 tỉ đồng đã rút hoặc vay từ VNCB.

Tuy nhiên, không lâu sau khi kết thúc sơ thẩm (9/9), vào ngày 26/9, bị cáo Danh đã kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm. Ngoài việc xin giảm nhẹ hình phạt đối với tội Cố ý làm trái, ông đề nghị tòa xem xét tội còn lại.

Cựu Chủ tịch VNCB cho rằng không chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội, việc ông giải ngân cho các công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh vay thực tế tiền vẫn quay về VNCB nên không gây hậu quả. Ông cũng đề nghị cấp phúc thẩm định giá lại khu đất tại Sân vận động Chi Lăng bởi giá trị thật của nó đủ để khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án.

Ngoài ra, ông Danh đề nghị thu hồi hơn 3.600 tỷ đồng từ bà Hứa Thị Phấn - đại diện nhóm cổ đông Phú Mỹ mà ông đã trả để mua lại cổ phần của Trustbank (Ngân hàng Đại Tín, tiền thân của VNCB) nhưng hiện chưa nhận được tài sản.

Trước phiên xử phúc thẩm, đã có lo ngại từ phía luật sư về việc ông Phạm Công Danh không thể ra toà vì bệnh thận trở nặng.

Ông Phạm Công Danh chính thức trở thành Chủ tich HĐQT của Ngân hàng Xây dựng (tiền thân là Ngân hàng Đại tín - Trustbank) từ năm 2013 sau khi Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho tham gia tái cơ cấu Trustbank thành VNCB (2012-2014). Trustbank được đổi tên thành NH Xây Dựng (VNCB) với vốn điều lệ tăng từ 3.000 lên 7.500 tỷ đồng, ông Danh sở hữu gần 10% vốn.

Lợi dụng nắm quyền chi phối và ở vị trí chủ tịch HĐQT VNCB; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Thiên Thanh; Phạm Công Danh đã chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội, gây tổng thiệt hại cho VNCB hơn 9 ngàn tỷ đồng.

Tháng 5/2013, Phạm Công Danh đã chỉ đạo tạo dựng hồ sơ khống trong việc nâng cấp hệ thống CoreBanking để khống để rút 63.276 tỉ đồng.

Từ tháng 6-7 năm 2013 và tháng 2-3/2014, ông Danh đã chỉ đạo các đồng phạm thực hiện lập hồ sơ khống về việc thuê trụ sở tại 268 Tô Hiến Thành và 816 Sư Vạn Hạnh (quận 10, TP.HCM) với hai công ty của Phạm Công Danh gây thiệt hại 581,6 tỉ đồng cho VNCB.

Tháng 12/2012 – 7/2013, Phạm Công Danh chỉ đạo TGĐ Phan Thành Mai và các đồng phạm lập hồ sơ cho nhóm Trần Ngọc Bích vay tiền bằng hình thức cầm cố sổ tiết kiệm của nhóm này. Sau đó, VNCB giải ngân và chuyển vào tài khoản của Trần Ngọc Bích mở tại VNCB. Ngày 21/8 và ngày 26/8/2013, có 5.190 tỷ đồng rút ra từ VNCB (trong TK của Trần Ngọc Bích), nhưng chứng từ không có chữ ký của chủ tài khoản là Trần Ngọc Bích tại VNCB trên các Ủy nhiệm chi và rút 300 tỷ đồng tại VNCB không có hồ sơ vay.

Phạm Công Danh còn chỉ đạo việc phát hành, ủy thác đầu tư trái phiếu trái quy định, gây thiệt hại cho VNCB 900 tỷ đồng.

Từ ngày 28/12/2012 đến 11/3/2014, do cần tiền để sử dụng, Phạm Công Danh với vai trò là Chủ tich Hội đồng quản trị VNCB đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng pháp nhân của 12 công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và 2 pháp nhân khác do mối quen biết, xây dựng các bộ hồ sơ kinh doanh mua bán nguyên vật liệu khống, phương án trả nợ khống, lập các biên bản họp HĐQT không có thật, chỉ đạo định giá nâng giá các lô đất lên nhiều lần làm tài sản đảm bảo để vay tại VNCB 5.000 tỉ đồng.

Sau đó, Danh chỉ đạo 15 cá nhân là nhân viên của Tập đoàn Thiên Thanh chuyển khoản hoặc rút tiền mặt 4.700 tỷ đồng để trả nợ. Số còn lại 1.465 tỷ đồng, Danh khai chi chăm sóc khách hàng nhưng không giải trình được cụ thể, gây thiệt hại cho VNCB. VNCB đã thuê công ty cổ phần CP Thông tin và thẩm định giá miền Nam tiến hành thẩm định giá đối với tài sản thế chấp (14 lô đất) và xác định các lô đất thế chấp nêu trên có giá trị hơn 2 nghìn tỷ đồng, đến nay VNCB không thu hồi lại được.

Thanh Thủy

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo