Vui lòng chờ trong giây lát

Ba ngân hàng bị 'giám đốc ma' lừa hơn 31 tỷ đồng

Sử dụng tư cách 2 pháp nhân của hai "công ty ma", ông giám đốc lập khống hồ sơ, rút hơn 31 tỷ đồng của 3 ngân hàng.

Trong các ngày 9 và 10/1, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Xuân (SN 1981, ở Hoàng Mai, Hà Nội), nguyên Chủ tịch HĐQT, Công ty cổ phần chế tạo thiết bị môi trường VN; Đào Thị Liên (SN 1974, ở Nam Định), nguyên Giám đốc Công ty TNHH cơ kim khí VN và Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1973, ở Hoàng Mai, Hà Nội), nguyên Giám đốc công ty TNHH cơ khí Mạnh Hùng ra xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2003, bị cáo Hùng thành lập Công ty TNHH Đầu tư phát triển thương mại và cơ khí Mạnh Hùng, do anh ta làm Giám đốc.

Năm 2010, Hùng thành lập thêm 2 công ty là công ty TNHH cơ kim khí Việt Nam, nhờ Đào Thị Liên làm Giám đốc, kiêm kế toán và Nguyễn Thị Thanh Xuân đứng danh chủ tịch HĐQT công ty cổ phần chế tạo thiết bị môi trường Việt Nam.

Hùng đã sử dụng tư cách 2 pháp nhân trên để đăng ký con dấu, in hóa đơn giá trị gia tăng, mở tài khoản tại các ngân hàng.

Trên thực tế, hai công ty trên không hề góp vốn, không có hoạt động kinh doanh, không có hàng hóa. Mọi hoạt động ký kết hợp đồng kinh tế đều do Hùng đứng ra điều hành và quản lý con dấu.

Trong thời gian từ tháng 9/2011 đến 1/2012, Hùng đã sử dụng tư cách pháp nhân của hai công ty trên để lập khống hồ sơ vay vốn cho công ty của Hùng.

Để được cấp hạn mức tín dụng và vay vốn, Công ty Mạnh Hùng đã dùng tài sản thế chấp là bất động sản của bên thứ ba; hàng hóa là thép không gỉ (inox) dạng cuộn nguyên đai, nguyên kiện (mới 100%) là tài sản hình thành từ vốn vay.

Các hợp đồng kinh tế mua bán inox giữa Công ty Mạnh Hùng và Công ty cơ kim khí và Công ty chế tạo thiết bị môi trường do Hùng tự soạn thảo.

Anh ta sử dụng các mẫu chữ ký của Đào Thị Liên và Nguyễn Thị Thanh Xuân được khắc sẵn đóng vào các hợp đồng. Hùng cũng chỉ đạo Liên và Xuân ký khống trên các hóa đơn mua bán hàng.

Để có hàng hóa làm tài sản thế chấp, Hùng thuê nhân công lao động thời vụ làm ra 90 cục bê tông có hình dạng giống các cuộn thép, bên trong là bê tông đúc, bên ngoài được bọc thép đóng đai, đóng kiện.

Hùng tự in tem xuất nhập khẩu có ghi thông số và dán lên các cục bê tông giả thép không gỉ, chứa ở kho của Công ty Mạnh Hùng thể hiện việc mua bán.

Các ngân hàng cử cán bộ thẩm định xuống kiểm tra hàng hóa, tài sản theo hợp đồng, lập biên bản bàn giao hàng hóa giữa ba bên là Công ty Mạnh Hùng – Công ty bảo vệ - ngân hàng và sau đó giải ngân vào 2 công ty thụ hưởng là Công ty cơ kim khí và Công ty chế tạo thiết bị môi trường...

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai, năm 2010, do sản xuất kinh doanh sút kém, công ty không có vốn sản xuất, để đáo hạn, tất toán các khoản vay, Hùng phát hiện quy trình sơ hở trong việc kiểm tra tài sản thế chấp là cán bộ tín dụng không mở bao bì các cuộn thép chỉ kiểm tra bằng mắt thường, đối chiếu trên hóa đơn và chứng đó, nên nảy sinh ý định lừa đảo.

Cáo trạng xác định, tổng số tiền Ngân hàng TMCP Bảo Việt, Ngân hàng TMCP Nam Á, Ngân hàng TMCP phát triển TP HCM bị chiếm đoạt là 31 tỷ đồng, trong đó Nguyễn Thị Thanh Xuân, Đào Thị Liên giữ vai trò giúp sức cho Hùng.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hùng mức án tù chung thân; Liên: 7 năm 6 tháng tù; Xuân: 8 năm tù.

Ba ngân hàng bị 'giám đốc ma' lừa hơn 31 tỷ đồng Ba ngân hàng bị 'giám đốc ma' lừa hơn 31 tỷ đồng
10 625 56 reviews

Sử dụng tư cách 2 pháp nhân của hai "công ty ma", ông giám đốc lập khống hồ sơ, rút hơn 31 tỷ đồng của 3 ngân hàng.

Bình luận trên NDH
Bình luận
 

Tài chính

  • 13:09, 19/02/2018

    Câu chuyện ngành ngân hàng 2018

    (NDH) Sau thời gian dài “ngủ đông”, thị trường chứng khoán chứng kiến sự trở lại của cổ phiếu vua đầy ngoạn mục trong hơn năm qua. Năm tới đây, những câu chuyện gì sẽ diễn ra xung quanh ngành kinh tế được coi là "huyết mạch" này?
    Câu chuyện ngành ngân hàng 2018
  • 08:18, 19/02/2018

    [Infographics] Những dự báo về tiền ảo trong năm 2018

    Sau tốc độ tăng giá "kinh hoàng" của một số đồng tiền ảo, mà tiêu biểu là Bitcoin, trong năm 2017, nhiều nhà đầu tư và chuyên gia phân tích đã đưa ra những dự báo thận trọng về tiền ảo trong năm 2018.
    [Infographics] Những dự báo về tiền ảo trong năm 2018
  • 07:50, 19/02/2018

    Dàn nhân sự “khủng” điều hành HDBank là ai?

    (NDH) Sự phát triển HDBank thập kỷ gần đây gắn liền với hai vị nữ tướng tài năng của ngành tài chính cùng dàn lãnh đạo nhiều kinh nghiệm, đóng góp không nhỏ cho ngành ngân hàng.
    Dàn nhân sự “khủng” điều hành HDBank là ai?
  • 21:48, 18/02/2018

    Ngân hàng, fintech, Alibaba và... 40 tên cướp

    Thị trường thanh toán điện tử của Việt Nam trở nên kịch tính hơn bao giờ hết khi ngày càng nhiều fintech đình đám nhảy vào đòi chia phần. Thay đổi chiến lược kinh doanh trong bối cảnh Cách mạng 4.0 đã vào đến sân không chỉ là bài toán đau đầu của các nhà băng.
    Ngân hàng, fintech, Alibaba và... 40 tên cướp
  • 20:39, 18/02/2018

    Xử lý nợ xấu tại 6 ngân hàng được chọn đã đạt hơn 20.440 tỷ đồng

    (NDH) 6 tổ chức tín dụng tiên phong được lựa chọn tập trung chỉ đạo xử lý nợ xấu bao gồm Agribank, BIDV, VietinBank, ACB, Sacombank, Techcombank. Hơn một nửa nợ xấu xử lý từ khi ban hành Nghị quyết 42 đến 30/11 ở 6 nhà băng này.
    Xử lý nợ xấu tại 6 ngân hàng được chọn đã đạt hơn 20.440 tỷ đồng
  • 17:26, 18/02/2018

    Chuẩn bị nhiều kịch bản để đối phó

    NHNN đã kiên định với mục tiêu ổn định và khéo léo điều hành, cân đối hài hòa các mục tiêu.
    Chuẩn bị nhiều kịch bản để đối phó
  • 16:59, 18/02/2018

    Khi châu Á rộn ràng đón Tết, đồng USD lại 'rớt thảm' về mức thấp nhất 3 năm

    (NDH) Chỉ số DXY đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền lớn ngày 16/2 đã giảm xuống mức thấp nhất 3 năm - 88,25 điểm. Dù phục hồi nhẹ sau đó nhưng tuần qua vẫn là tuần "thê thảm" của đồng tiền này.
    Khi châu Á rộn ràng đón Tết, đồng USD lại 'rớt thảm' về mức thấp nhất 3 năm
  • 15:14, 18/02/2018

    Năm 2018, thách thức lớn nhất là tỷ giá, lãi suất

    NHNN đủ kinh nghiệm điều hành, tiếp tục thành công với mục tiêu vừa ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
    Năm 2018, thách thức lớn nhất là tỷ giá, lãi suất
  • 14:21, 18/02/2018

    Điểm lại những đợt tăng giảm đáng chú ý của bitcoin trong quá khứ

    (NDH) Trong vài tháng qua, giới đam mê bitcoin đã trải qua nhiều cảm xúc trái ngược khi có lúc tiền ảo này tăng mạnh sau đó lại giảm không ngừng.
    Điểm lại những đợt tăng giảm đáng chú ý của bitcoin trong quá khứ
  • 13:43, 18/02/2018

    Techcombank, lợi nhuận lò xo nén và một cấu phần danh dự

    “Ngân hàng bán lẻ”, “ngân hàng số”, “dịch vụ tiện ích” đang được lượng hóa giá trị rất cụ thể bằng những con số gia tăng từng năm, cũng như ngày càng thể hiện vị trí danh dự trong cấu phần lợi nhuận cho mỗi ngân hàng Việt.
    Techcombank, lợi nhuận lò xo nén và một cấu phần danh dự
  • 12:22, 18/02/2018

    PBOC chọn JPMorgan Chase làm ngân hàng thanh toán bù trừ nhân dân tệ tại Mỹ

    Động thái này của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) giúp JPMorgan Chase trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên thực hiện vai trò này trên toàn cầu. Đây cũng là bước đi giúp thúc đẩy việc sử dụng nhân dân tệ (CNY).
    PBOC chọn JPMorgan Chase làm ngân hàng thanh toán bù trừ nhân dân tệ tại Mỹ
  • 12:21, 18/02/2018

    Ghế Thống đốc chưa bao giờ hết... nóng!

    Tháng 8/2016, ông Lê Minh Hưng được Quốc hội bầu vào vị trí Thống đốc với tỷ lệ tín nhiệm cao 81,58%.
    Ghế Thống đốc chưa bao giờ hết... nóng!
  • 08:47, 18/02/2018

    NHNN sửa đổi Thông tư 32: Nhiều khách hàng đã có thể thở phào

    (NDH) Ngay những ngày cuối cùng của năm cũ Đinh Dậu, NHNN đã ban hành Thông tư mới sửa đổi Thông tư 32 để lùi một loạt thời hạn liên quan đến tài khoản thanh toán của tổ chức không có tư cách pháp nhân trong đó có các văn phòng luật sư, quỹ đầu tư...
    NHNN sửa đổi Thông tư 32: Nhiều khách hàng đã có thể thở phào
  • 08:07, 18/02/2018

    Điểm dừng trọn vẹn của ông Nguyễn Đức Hưởng

    Sau ba năm dự tính, Chủ tịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) chính thức quyết định dừng công việc tại nhiệm sở.
    Điểm dừng trọn vẹn của ông Nguyễn Đức Hưởng
  • 21:13, 17/02/2018

    Có nên hồi tố quá khứ?

    Từ năm 2013 (thời điểm ba ngân hàng cho vay và tất toán nợ), đến nay đã bốn năm, nay trong trường hợp BIDV, Sacombank, TPBank trả 6.100 tỉ đồng cho VNCB, khoản tiền mà mỗi ngân hàng trả sẽ hạch toán như thế nào trên các báo cáo tài chính các năm đã kiểm toán?
    Có nên hồi tố quá khứ?
  • 20:28, 17/02/2018

    VPBank và một giai đoạn "có gì đó bất thường"

    Năm 2015, 2016 rồi đến 2017, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) liên tiếp gây bất ngờ, rồi đến những cái nhún vai nghi ngại trên thị trường và chưa dừng lại.
    VPBank và một giai đoạn "có gì đó bất thường"
Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Top